Banca y Finanzas

Redactamos y revisamos contratos hipotecarios, coordinamos con entidades financieras los términos del préstamo y aseguramos la inscripción correcta de las garantías ante el Registro Nacional para proteger a todas las partes.

Establecemos cuentas de fideicomiso con instituciones financieras de confianza, definimos condiciones claras de liberación de fondos y protegemos los recursos tanto del comprador como del vendedor durante la transacción.

Constituimos fideicomisos conforme a la legislación fiduciaria costarricense para protección de activos, planificación sucesoria o seguridad transaccional, estructurándolos según sus objetivos específicos y en cumplimiento de la normativa local.

Aseguramos que sus actividades financieras cumplan con las regulaciones bancarias de la SUGEF, los requisitos de reporte obligatorio y todas las leyes aplicables a transacciones financieras en Costa Rica.

Le guiamos en las regulaciones que rigen las transferencias internacionales de fondos, preparamos la documentación antilavado requerida y le asistimos con la verificación de origen de fondos exigida por los bancos costarricenses.

Asistimos a personas extranjeras en la apertura de cuentas bancarias en Costa Rica, el cumplimiento de los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) y el establecimiento de relaciones crediticias con instituciones financieras locales.

Negociamos en su nombre la modificación de términos crediticios, evaluamos opciones de refinanciamiento y redactamos acuerdos de reestructuración con entidades financieras para una gestión efectiva de sus obligaciones.

Le ayudamos a implementar políticas de prevención de lavado de activos, realizar la debida diligencia requerida sobre contrapartes y preparar toda la documentación de cumplimiento necesaria para transacciones financieras en Costa Rica.